Italiaanse maffia zet casino’s op om geld wit te wassen
Gepubliceerd op woensdag 01 december 2021
In Palermo werden afgelopen week twee Italianen gearresteerd die illegale casino hebben opgezet om geld wit te wassen voor de Italiaanse maffia.
De twee hadden in Malta verschillende licenties voor online casino’s. Maandelijks werd er in de verschillende casino’s tot 14 miljoen euro ingezet en dus witgewassen.
Maffia clan
Om dit impressionante bedrag in te zetten werkte de bende met een resem stromannen die het geld vergokte in het casino van de maffia.
In Italië is het illegaal om te gokken op .com en .net casino domeinen. Hierdoor kregen de stromannen een login en paswoord in de illustere internetcafés en krantenwinkels.
De arrestaties zijn een voortzetting van een actie drie jaar geleden die onderzocht hoe de bekende maffia clan Cosa Nostra geld witwaste in online casino's.